（原标题：悦安新材关于换届完成暨选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告）

江西悦安新材料股份有限公司于2025年5月16日召开2024年年度股东会，选举产生第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举李上奎先生为董事长，李博先生为副董事长。第三届董事会由李上奎、王兵、李博三位非独立董事和肖志瑜、苏慧洁、罗秀婷三位独立董事及职工代表董事于缘宝组成，任期至第三届董事会届满。

董事会下设四个专门委员会：审计委员会由苏慧洁、罗秀婷、于缘宝组成，苏慧洁任主任委员；战略委员会由李上奎、于缘宝、肖志瑜、王兵、李博组成，李上奎任主任委员；技术委员会由王兵、肖志瑜、李博组成，王兵任主任委员；薪酬与考核委员会由罗秀婷、苏慧洁、王兵组成，罗秀婷任主任委员。

公司聘任王兵为总经理，李博为副总经理，张阳为董事会秘书兼财务总监，廖明娇为证券事务代表，上述人员任期至第三届董事会届满。张阳曾任多家公司投资负责人，廖明娇现任公司董事会办公室投资者关系管理和信息披露专员。公司董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。